Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir, das Duel Casino (duel-casino.co.at), betrieben von der Duel Entertainment N.V. unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Aufsichtsbehörde Curaçao, verpflichten uns zur vollständigen Einhaltung aller Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Politik

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten sind mit unserem Geschäftsmodell unvereinbar. Unsere Lizenz 8048/JAZ2023-045 verpflichtet uns zu einem umfassenden Anti-Geldwäsche-Programm, das von einem benannten Compliance-Beauftragten (MLRO) geleitet und regelmäßig überprüft wird.

Konkret bedeutet das: Wir identifizieren jeden Spieler, klassifizieren Risiken nach Land, Zahlungsmethode und Spielverhalten und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden. Verstöße gegen unsere AML-Bestimmungen führen zur Kontosperrung und, wo gesetzlich vorgesehen, zur Anzeige.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung ist bei uns mehrstufig. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter und Identität anhand Ihrer Angaben; vor der ersten Auszahlung ist die vollständige KYC-Verifizierung verpflichtend.

• Registrierung: Altersprüfung (18+) und Abgleich Ihrer Angaben gegen Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenverifizierung zwingend erforderlich
• Bei Schwellenwerten: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlich hohen Einzeltransaktionen oder auffälligem Muster über mehrere Transaktionen
• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der Eigentümerschaft der Zahlungsmethode (z. B. Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos)

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess findet in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung statt. Wir brauchen dafür in der Regel nicht mehr als 24 bis 72 Stunden, in den meisten Fällen deutlich weniger.

• 1. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den Live-Chat (24/7 erreichbar).
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihr Konto wird vollständig freigeschaltet.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit Zugriffsbeschränkung gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können darauf zugreifen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, die dies gesetzlich verlangen, oder an Zahlungsdienstleister, soweit dies für die Transaktionsabwicklung notwendig ist.

Nachweis der Geldmittel

Bei größeren Einzahlungen oder Auszahlungen, die über Ihr gewohntes Spielverhalten hinausgehen, fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die Geldwäsche wirksam verhindert.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Kapitalerträgen, Erbschaften oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Angemessenheit zwischen dokumentiertem Einkommen und Einsatzvolumen muss plausibel sein.

Prüfung Ihrer Transaktionen

Ein- und Auszahlungen

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen kontinuierlich und bewerten Muster wie viele kleine Einzahlungen in kurzer Zeit, Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne nennenswertes Spiel oder Wechsel zwischen mehreren Zahlungsmethoden. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Tether unterliegen denselben Prüfungen wie Fiat-Zahlungen.

Same-Methode-Regel

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Diese Regel verhindert, dass unser System als Transferkanal zwischen Zahlungswegen missbraucht wird.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, setzen wir Ihre Auszahlungen aus. Ein- und Spielbetrieb bleiben so lange möglich, wie keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Hinweisen auf Geldwäsche sperren wir das Konto vollständig, frieren relevante Guthaben ein und melden den Vorgang an die Lizenzbehörde.

Ein gesperrtes Guthaben aus Ihrem rechtmäßigen Spielverhalten können Sie auch nach einer Kontosperrung noch auszahlen lassen, sofern Ihre Identität zweifelsfrei feststeht.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht löschen wir Ihre Dokumente sicher; gesetzlich vorgeschriebene Ausnahmen bleiben unberührt. Fragen dazu beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder an [email protected].

Häufige Fragen zu Duel Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Eine vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihr Alter und Ihre Angaben gegen Sanktionslisten.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Prozess deutlich.

Warum werde ich nach einem Herkunftsnachweis gefragt?

Bei ungewöhnlich hohen Transaktionen schreibt unsere Lizenz einen Source-of-Funds-Nachweis vor. Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide oder Kontoauszüge genügen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nicht. Auszahlungen laufen über die Einzahlungsmethode. Steht diese nicht mehr zur Verfügung, finden wir gemeinsam eine dokumentierte Alternative.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und wir geben Dokumente ohne gesetzliche Grundlage nicht an Dritte weiter.